Geldwäsche bekämpfen

Deutsch­land über­nimmt für zwei Jah­re FATF-Prä­si­dent­schaft

Mit der Übernahme der Präsidentschaft der Financial Action Task Force (FATF) durch Dr. Marcus Pleyer vom Bundesministerium der Finanzen kommt Deutschland eine wichtige Führungsrolle im internationalen Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu.

Geld­wä­sche be­kämp­fen

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind ein großes Problem, überall auf der Welt und auch in Deutschland. Das Bundesfinanzministerium geht mit wirksamen Mitteln gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vor und hat dazu eine neue Strategie erarbeitet. Unsere Infografik zeigt, wie Geldwäsche überhaupt funktioniert.


Themenbezogene Inhalte

  • In­ter­view mit Chri­stof Schul­te zum The­ma Geld­wä­sche­be­kämp­fung

    Christof Schulte ist Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU), Deutschlands Zentralstelle zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Hier werden Meldungen über verdächtige Finanztransaktionen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen könnten, zentral entgegengenommen, gesammelt und ausgewertet.

  • Deutsch­land­prü­fung 2020/2021 der Fi­nan­ci­al Ac­ti­on Task For­ce

    Die FATF ist die wichtigste internationale Institution zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung. Die Mitgliedstaaten werden regelmäßig auf die Umsetzung der FATF-Standards überprüft. Der Fokus der Deutschlandprüfung 2020/2021 wird erstmals auf dem Nachweis der Effektivität liegen.

  • Steuergerechtigkeit

    Gerechte Steuern betreffen alle Bürgerinnen und Bürger. Es geht um mehr Transparenz für ein weltweit faires Steuersystem, in dem Konzerne den Staat nicht um seine Einnahmen bringen können. Um konsequentes Handeln gegen Steuerbetrg und Schwarzarbeit und viele weitere Themen.

  • Deut­sche FATF-Prä­si­dent­schaft 2020-2022

    Deutschland verstärkt unter Führung des BMF sein Engagement im internationalen Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Im Rahmen ihrer Vollversammlung vom 19.-21. Februar 2020 in Paris hat die Financial Action Task Force (FATF) Ministerialdirigent Dr. Marcus Pleyer zu ihrem neuen Präsidenten gewählt, erstmals für zwei Jahre. Die Amtszeit beginnt am 1. Juli 2020 und endet am 30. Juni 2022.

  • O-Ton von Olaf Scholz

    Bundesfinanzminister Olaf Scholz erklärt, welche Maßnahmen das BMF ergreift, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung noch besser zu bekämpfen. Das neue Geldwäschegesetz sieht beispielsweise weitere Kompetenzen für die Geldwäschebekämpfungseinheit des Bundes vor, die Financial Intelligence Unit.

  • Olaf Scholz über Steu­er­ge­rech­tig­keit und Geld­wä­sche­be­kämp­fung

    In seiner Rede beim Netzwerk Steuergerechtigkeit, Transparency Deutschland und WEED e.V. vom 9. Dezember 2019 sprach Olaf Scholz über die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Stra­te­gie ge­gen Geld­wä­sche und Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung

Was genau unternimmt die Bundesregierung gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung? Das vom BMF und weiteren Ministerien und Behörden erarbeitete Strategiepapier enthält konkrete Schritte, die dafür sorgen werden, das System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland weiter zu verbessern.

Gesetze und Verordnungen zum Thema

01.01.2020

Ge­setz zur Um­set­zung der Än­de­rungs­richt­li­nie zur Vier­ten EU-Geld­wä­sche­richt­li­nie

Am 1. Januar 2020 ist das aufgrund der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie novellierte Geldwäschegesetz in Kraft getreten. Es wurde um wichtige Regelungen ergänzt, um das Rahmenwerk für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter zu stärken. Deutschland hatte die Vierte EU-Geldwäscherichtlinie bereits im Juni 2017 fristgerecht umgesetzt und war einer der ersten Staaten mit einem funktionsfähigen Transparenzregister und Kontenabrufverfahren.