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Geldwäsche bekämpfen

Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerbetrug

Um wirk­sa­mer ge­gen Geld­wä­sche und Steu­er­be­trug vor­zu­ge­hen, hat das Bun­des­fi­nanz­mi­nis­te­ri­um in den ver­gan­ge­nen Mo­na­ten ei­ne Rei­he kon­kre­ter Ent­schei­dun­gen ge­trof­fen. Dar­über hin­aus dringt Deutsch­land auf Fort­schrit­te auf eu­ro­päi­scher und in­ter­na­tio­na­ler Ebe­ne.

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Dr. Marcus Pleyer (Präsident der FATF) im Interview mit der ZEIT

Im In­ter­view gibt Mar­cus Pley­er ei­nen Über­blick zu der Ar­beit der Fi­nan­ci­al Ac­ti­on Task For­ce (FATF) und wie er sich ei­ne Geld­wä­sche­be­kämp­fung mit noch mehr Biss vor­stellt.

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Themenbezogene Inhalte

Geldwäsche bekämpfen

Geld­wä­sche und Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung sind ein großes Pro­blem, über­all auf der Welt und auch in Deutsch­land. Das Bun­des­fi­nanz­mi­nis­te­ri­um geht mit wirk­sa­men Mit­teln ge­gen Geld­wä­sche und Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung vor und hat da­zu ei­ne neue Stra­te­gie er­ar­bei­tet. Un­se­re In­fo­gra­fik zeigt, wie Geld­wä­sche über­haupt funk­tio­niert.

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Finanzmarktpolitik Deutschland übernimmt für zwei Jahre FATF-Präsidentschaft

Mit der Über­nah­me der Prä­si­dent­schaft der Fi­nan­ci­al Ac­ti­on Task For­ce (FATF) durch Dr. Mar­cus Pley­er vom Bun­des­mi­nis­te­ri­um der Fi­nan­zen kommt Deutsch­land ei­ne wich­ti­ge Füh­rungs­rol­le im in­ter­na­tio­na­len Kampf ge­gen Geld­wä­sche und Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung zu.

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Interview Interview mit Christof Schulte zum Thema Geldwäschebekämpfung

Chri­stof Schul­te ist Lei­ter der Fi­nan­ci­al In­tel­li­gence Unit (FIU), Deutsch­lands Zen­tral­stel­le zur Prä­ven­ti­on und Be­kämp­fung von Geld­wä­sche und Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung. Hier wer­den Mel­dun­gen über ver­däch­ti­ge Fi­nanz­trans­ak­tio­nen, die im Zu­sam­men­hang mit Geld­wä­sche oder Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung ste­hen könn­ten, zen­tral ent­ge­gen­ge­nom­men, ge­sam­melt und aus­ge­wer­tet.

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Deutschlandprüfung 2020/2021 der Financial Action Task Force

Die FATF ist die wich­tigs­te in­ter­na­tio­na­le In­sti­tu­ti­on zur Be­kämp­fung und Ver­hin­de­rung von Geld­wä­sche, Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung und Pro­li­fe­ra­ti­ons­fi­nan­zie­rung. Die Mit­glied­staa­ten wer­den re­gel­mä­ßig auf die Um­set­zung der FATF-Stan­dards über­prüft. Der Fo­kus der Deutsch­land­prü­fung 2020/2021 wird erst­mals auf dem Nach­weis der Ef­fek­ti­vi­tät lie­gen.

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Steuergerechtigkeit

Ge­rech­te Steu­ern be­tref­fen al­le Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Es geht um mehr Trans­pa­renz für ein welt­weit fai­res Steu­er­sys­tem, in dem Kon­zer­ne den Staat nicht um sei­ne Ein­nah­men brin­gen kön­nen. Um kon­se­quen­tes Han­deln ge­gen Steu­er­be­trg und Schwarz­ar­beit und vie­le wei­te­re The­men.

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Schlaglichter Deutsche FATF-Präsidentschaft 2020-2022

Deutsch­land ver­stärkt un­ter Füh­rung des BMF sein En­ga­ge­ment im in­ter­na­tio­na­len Kampf ge­gen Geld­wä­sche und Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung. Im Rah­men ih­rer Voll­ver­samm­lung vom 19.-21. Fe­bru­ar 2020 in Pa­ris hat die Fi­nan­ci­al Ac­ti­on Task For­ce (FATF) Mi­nis­te­ri­al­di­ri­gent Dr. Mar­cus Pley­er zu ih­rem neu­en Prä­si­den­ten ge­wählt, erst­mals für zwei Jah­re. Die Amts­zeit be­ginnt am 1. Ju­li 2020 und en­det am 30. Ju­ni 2022.

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Steuergerechtigkeit O-Ton von Olaf Scholz

Bun­des­fi­nanz­mi­nis­ter Olaf Scholz er­klärt, wel­che Maß­nah­men das BMF er­greift, um Geld­wä­sche und Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung noch bes­ser zu be­kämp­fen. Das neue Geld­wä­sche­ge­setz sieht bei­spiels­wei­se wei­te­re Kom­pe­ten­zen für die Geld­wä­sche­be­kämp­fungs­ein­heit des Bun­des vor, die Fi­nan­ci­al In­tel­li­gence Unit.

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Olaf Scholz über Steuergerechtigkeit und Geldwäschebekämpfung

In sei­ner Re­de beim Netz­werk Steu­er­ge­rech­tig­keit, Trans­pa­ren­cy Deutsch­land und WEED e.V. vom 9. De­zem­ber 2019 sprach Olaf Scholz über die Be­kämp­fung von Geld­wä­sche und Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung.

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Strategie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Was ge­nau un­ter­nimmt die Bun­des­re­gie­rung ge­gen Geld­wä­sche und Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung? Das vom BMF und wei­te­ren Mi­nis­te­ri­en und Be­hör­den er­ar­bei­te­te Stra­te­gie­pa­pier ent­hält kon­kre­te Schrit­te, die da­für sor­gen wer­den, das Sys­tem zur Be­kämp­fung von Geld­wä­sche und Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung in Deutsch­land wei­ter zu ver­bes­sern.

Strategie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (PDF, 233KB)

Gesetze und Verordnungen zum Thema

Steuern Bundesregierung beschließt Gesetzentwurf zur Verfolgung von Geldwäsche

Geldwäsche Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie