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Geldwäsche bekämpfen

Geldwäsche ist kriminell, verschleiert illegale Einnahmen und dient auch der Terrorismusfinanzierung. So bekämpfen wir sie.

Themenbezogene Inhalte

Monatsbericht Kampf gegen Steuerhinterziehung, Steuergestaltung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Die November-Ausgabe des BMF-Monatsberichts wirft ein Schlaglicht auf die Bekämpfung von Steuerhinterziehung, Steuergestaltung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und fasst die zahlreichen Maßnahmen der vergangenen Jahre zusammen.

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Monatsbericht Im Interview: Tanja Mildenberger und Dr. Rolf Möhlenbrock

Die Leiterin unserer Zollabteilung, Tanja Mildenberger, und der Leiter unserer Steuerabteilung, Dr. Rolf Möhlenbrock, erklären im Interview, wie Steuerhinterziehung, Steuergestaltung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufgeklärt werden.

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Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerbetrug

Um wirksamer gegen Geldwäsche und Steuerbetrug vorzugehen, hat das Bundesfinanzministerium in den vergangenen Monaten eine Reihe konkreter Entscheidungen getroffen. Darüber hinaus dringt Deutschland auf Fortschritte auf europäischer und internationaler Ebene.

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Wirksam im Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland und auf internationaler Ebene

Der Kampf gegen Geldwäsche wurde seit 2019 deutlich ausgeweitet und verschärft. Mit einer Reihe von gesetzlichen und anderen konkreten Maßnahmen hat sich die Bundesregierung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstärkt verschrieben.

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Geldwäsche bekämpfen

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind ein großes Problem, überall auf der Welt und auch in Deutschland. Das Bundesfinanzministerium geht mit wirksamen Mitteln gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vor und hat dazu eine neue Strategie erarbeitet. Unsere Infografik zeigt, wie Geldwäsche überhaupt funktioniert.

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Letzte Meldungen

Geldwäsche Geldwäsche durch höhere Transparenz wirksamer bekämpfen

Geldwäsche Verordnung: Meldepflichtige Sachverhalten im Immobilienbereich nach dem Geldwäschegesetz

Geldwäsche Neufassung des Geldwäsche-Tatbestands im Strafgesetzbuch

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Themenbezogene Inhalte

Über die Fi­nan­ci­al-Ac­ti­on-Task-For­ce (FATF)

Deutschlandprüfung 2020/2021 der Financial-Action-Task-Force – Teil 1

Die Financial-Action-Task-Force (FATF) ist die wichtigste internationale Institution zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung. Die Mitgliedstaaten werden regelmäßig auf die Umsetzung der FATF-Standards überprüft.

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Deutschlandprüfung 2020/2021 der Financial-Action-Task-Force – Teil 2

Die Financial-Action-Task-Force überprüft als wichtigster internationaler Standardsetzer zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung regelmäßig ihre Mitgliedstaaten. Die Deutschlandprüfung soll zeigen, wie effektiv die entsprechenden nationalen Anstrengungen sind.

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Deutschlandprüfung 2020/2021 der Financial-Action-Task-Force – Teil 3

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Zeitplan für die Deutschlandprüfung der Financial-Action-Task-Force (FATF) erneut gestreckt. Der Vor-Ort-Besuch des FATF‑Prüfteams ist nun für den Zeitraum vom 1. bis 26. November 2021 geplant.

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Dr. Marcus Pleyer (Präsident der FATF) im Interview mit der ZEIT

Im Interview gibt Marcus Pleyer einen Überblick zu der Arbeit der Financial-Action-Task-Force (FATF) und wie er sich eine Geldwäschebekämpfung mit noch mehr Biss vorstellt.

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Deutschland übernimmt für zwei Jahre FATF-Präsidentschaft

Mit der Übernahme der Präsidentschaft der Financial Action Task Force (FATF) durch Dr. Marcus Pleyer vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) kommt Deutschland eine wichtige Führungsrolle im internationalen Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu.

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Deutsche FATF-Präsidentschaft 2020-2022

Deutschland verstärkt unter Führung des Bundesministerium der Finanzen (BMF) sein Engagement im internationalen Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Im Rahmen ihrer Vollversammlung hat die Fi­nan­ci­al-Ac­ti­on-Task-For­ce (FATF) Dr. Marcus Pleyer zu ihrem neuen Präsidenten gewählt.

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Videos

Olaf Scholz nach Sitzung des Finanzausschusses zu Geldwäschebekämpfung

Mehr erfahren : Olaf Scholz nach Sitzung des Finanzausschusses zu Geldwäschebekämpfung

Erklär doch mal, Felix: die Bekämpfung von Geldwäsche

Mehr erfahren : Erklär doch mal, Felix: die Bekämpfung von Geldwäsche

Publikationen

Sektorspezifische Risikoanalyse 2020

Cover der Broschüre Sektorspezifische Risikoanalyse 2020
Mehr erfahren : Sektorspezifische Risikoanalyse 2020

Sector-specific risk assessment 2020

Cover "Sector-specific risk assessment"
Mehr erfahren : Sector-specific risk assessment 2020

Strategie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Cover der broschüre mit großem Schriftzug: "Sicherheit"
Mehr erfahren : Strategie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Strategy to counter money laundering and terrorist financing

Cover of the publication
Mehr erfahren : Strategy to counter money laundering and terrorist financing

Erste Nationale Risikoanalyse

Cover der Broschüre Nationale Risikoanalyse 2018/2019
Mehr erfahren : Erste Nationale Risikoanalyse

First National Risk Assessment

Cover: First National Risk Assessment
Mehr erfahren : First National Risk Assessment

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