- 24.06.2017
Das Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822) setzt die Vierte Geldwäscherichtlinie um. Dazu wird das bestehende Geldwäschegesetz neu gefasst, weitere Gesetze werden angepasst. Zudem wird die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen bei der Generalzolldirektion eingerichtet. Sie soll geldwäscherechtliche Meldungen entgegennehmen, analysieren und bei einem Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung an die zuständigen öffentlichen Stellen weiterleiten. Ihr kommt damit eine wichtige Filterfunktion zu. Darüber hinaus werden in diesem Gesetz zur Begleitung der Geldtransferverordnung unter anderem die verwaltungsrechtlichen Sanktionen und Maßnahmen angepasst, deren Bekanntmachung geregelt und die zuständigen Behörden für die Überwachung und Einhaltung der Vorgaben der Geldtransferverordnung bestimmt.
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Stellungnahme des Bankenfachverbands e.V.
[pdf, 564KB]
Stellungnahme der BB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH [pdf, 560KB]
Stellungnahme des Deutschen Aktieninstituts (DAI) [pdf, 285KB]
Stellungnahme der Bundessteuerberaterkammer [pdf, 98KB]
Stellungnahme des Immobilienverbands Deutschland (IVD) [pdf, 445KB]
Stellungnahme des Bundesverbands Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL) [pdf, 127KB]
Stellungnahme des Verbands Deutscher Versicherungsmakler e.V. [pdf, 234KB]
Stellungnahme des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. (BVI) [pdf, 273KB]
Stellungnahme des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) [pdf, 353KB]
Stellungnahme des Deutschen Factoring Verbands e.V. [pdf, 131KB]
Stellungnahme des Deutschen Inustrie- und Handelskammertags (DIHK) [pdf, 116KB]
Stellungnahme des Handelsverbands Deutschland (HDE) [pdf, 151KB]
Stellungnahme des Deutschen Lottoverbands [pdf, 206KB]
Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft [pdf, 543KB]
Stellungnahme der Deutschen Automatenwirtschaft [pdf, 324KB]
Stellungnahme RA Beiten Burkhardt [pdf, 51KB]
Stellungnahme des Bundesverbands Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V. (BDIU) [pdf, 547KB]
Stellungnahme des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien e.V. (bitkom) [pdf, 92KB]
Stellungnahme des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien e.V. (bitkom) - 1 [pdf, 182KB]
Stellungnahme der BMW Group [pdf, 618KB]
Stellungnahme der Bundesnotarkammer [pdf, 2MB]
Stellungnahmen des Bundesverbands deutscher Spielbanken (BupriS) und des Deutschen Spielbankenverbands e.V. (DSbV) [pdf, 74KB]
Stellungnahme des Bundesverbands Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften e.V. (BVK) [pdf, 1MB]
Stellungnahme des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) [pdf, 151KB]
Stellungnahme des Verbands der Vereine Creditreform e.V. [pdf, 282KB]
Stellungnahme der Deutschen Fernsehlotterie [pdf, 624KB]
Stellungnahme der Lotto GmbH [pdf, 552KB]
Stellungnahme des Deutschen Verbands für Telekommunikation und Medien (DVTM) [pdf, 93KB]
Stellungnahme des Deutschen Verbands für Telekommunikation und Medien (DVTM) - 2 [pdf, 231KB]
Stellungnahme der European Gaming and Betting Association (EGBA) [pdf, 287KB]
Stellungnahme des Bevollmächtigten des Rates der EKD bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union (EKD) [pdf, 1MB]
Stellungnahme der Electronic Money Association e.V. [pdf, 128KB]
Stellungnahme des Bundesverbands der Deutschen Industrie e.V. (BDI) [pdf, 506KB]
Stellungnahme des Fachverbands Glücksspielsicht e.V. [pdf, 641KB]
Stellungnahme der Familienunternehmer e.V. [pdf, 120KB]
Stellungnahme des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. [pdf, 84KB]
Stellungnahme der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder (GKL) [pdf, 2MB]
Stellungnahme des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) [pdf, 81KB]
Stellungnahme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) [pdf, 148KB]
Stellungnahme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) - Anschreiben [pdf, 1MB]
Stellungnahme der Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. [pdf, 118KB]
Stellungnahme der Schwarz Dienstleistung KG [pdf, 612KB]
Stellungnahme des Verbands der Privaten Bausparkassen e.V. [pdf, 158KB]
Stellungnahme des Bundesverbands Deutsche Startups e.V. [pdf, 112KB]
Stellungnahme des Prepaid Verbandes Deutschland (PVD) [pdf, 136KB]
Stellungnahme der Cash Payment Solutions GmbH [pdf, 621KB]
Stellungnahme des Verbands der Auslandsbanken in Deutschland e.V. [pdf, 363KB]
Stellungnahme des Verbands der Automobilindustrie e.V. [pdf, 113KB]
Stellungnahme des Verbands Deutscher Bürgschaftsbanken [pdf, 261KB]
Stellungnahme der World Economic, Ecology & Development e.V. (WEED) [pdf, 73KB]
Stellungnahme der Wirtschaftsprüferkammer (WPK) [pdf, 4MB]
Stellungnahme des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe [pdf, 59KB]
Stellungnahme des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) [pdf, 228KB]