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04.02.2022

Gutachten zur risikobasierten Arbeitsweise der FIU

Das Bundesministerium der Finanzen hat das abschließende Gutachten von Prof. Dr. Jens Bülte (Universität Mannheim) vom 11. Januar 2022 zum Forschungsprojekt „Risikobasierte Arbeitsweise sowie Analyse – und Weiterleitungspflichten der FIU in den Grenzen des geltenden Rechts“ erhalten.